Fatos relevantes e comunicados

1. 02/04/2024Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)· Posição Consolidada

   (sem assunto declarado)

2. 01/04/2024Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)· Posição Consolidada

   (sem assunto declarado)

3. 26/03/2024Assembleia· Material referente a pedidos públicos de procuração

   Minuta da Procuração para AGOE de 25/04/2024

4. 26/03/2024Assembleia· Edital de Convocação

   Deliberar a proposta da administração de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e dividendos a ser pago na forma de juros sobre o capital próprio do exercí||Deliberar a proposta de aumento do capital social da Companhia no montante de R$ 560.811.444,05, mediante a capitalização da totalidade da Reserva de Subvenção para Investimento e da Reserva para Expa||Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia||Tomar as contas dos administr

5. 26/03/2024Assembleia· Proposta da Administração

   Proposta da Administração da AGO/E de 25/04/2024

6. 26/03/2024Assembleia· Boletim de voto a distância

   (sem assunto declarado)

7. 26/03/2024Assembleia· Manual para participação

   (sem assunto declarado)

8. 26/03/2024Assembleia· Boletim de voto a distância

   (sem assunto declarado)

9. 22/03/2024Dados Econômico-Financeiros· Demonstrações Financeiras Anuais Completas

   (sem assunto declarado)

10. 22/03/2024Comunicado ao Mercado· Apresentações a analistas/agentes do mercado

    Apresentação Teleconferência 4T23

11. 21/03/2024Dados Econômico-Financeiros· Demonstrações Financeiras Anuais Completas

    (sem assunto declarado)

12. 21/03/2024Reunião da Administração· Sumário das Decisões

    Análise da composição do Free Float e evolução dos preços das ações da Companhia, referente o período de fevereiro/23 a fevereiro/24.||Apresentação dos relatórios sobre os dois últimos acidentes ocorridos na unidade fabril madeira||Apresentação e plano de trabalho da auditoria externa Ernst &amp Young Auditores Independentes S/S Ltda, para o exercício de 2024||Convocar Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para o dia 25/04/2024||Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do

13. 01/03/2024Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)· Posição Consolidada

    (sem assunto declarado)

14. 29/02/2024Calendário de Eventos Corporativos

    (sem assunto declarado)

15. 20/02/2024Comunicado ao Mercado· Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

    Informe de Rendimentos 2023

16. 06/02/2024Comunicado ao Mercado· Mudança de Auditor (art. 28, Instr. CVM nº308/99)

    (sem assunto declarado)

17. 01/02/2024Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)· Posição Consolidada

    (sem assunto declarado)

18. 29/01/2024Reunião da Administração· Sumário das Decisões

    Apresentação do Diretor de RH para os membros do Conselho de Administração sobre as estratégias da CIA||Devidos esclarecimentos sobre o incêndio ocorrido no dia 09/01/24 no transportador de cavacos da fábrica de Salto||Esclarecimentos sobre a apuração dos JSCP aprovados nas reuniões do conselho de administração ocorridas nos dias 20/12/23 e 28/12/23||Ratificação da aprovação da agenda temática das reuniões para o exercício de 2024

19. 26/01/2024Fato Relevante

    Encerramento da OPA

20. 19/01/2024Comunicado ao Mercado· Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

    Preço da Oferta Mantido

21. 12/01/2024Comunicado ao Mercado· Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3

    Negociações atípicas de valores mobiliários

22. 03/01/2024Aviso aos Acionistas· Data prevista para a assembleia

    Data prevista para realização da Assembleia

23. 02/01/2024Calendário de Eventos Corporativos

    (sem assunto declarado)

24. 02/01/2024Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)· Posição Consolidada

    (sem assunto declarado)

25. 28/12/2023Calendário de Eventos Corporativos

    (sem assunto declarado)

26. 28/12/2023Reunião da Administração· Sumário das Decisões

    deliberam ratificar os itens 2 e 3 da ata da reunião do conselho de administração realizada no dia 20/12/23 e retificar o item 1

27. 28/12/2023Fato Relevante

    Retificação da casa decimal dos valores do JCP

28. 28/12/2023Fato Relevante

    Edital OPA

29. 28/12/2023Fato Relevante

    Aprovação de Juros sobre Capital Próprio

30. 28/12/2023Reunião da Administração· Sumário das Decisões

    Deliberar sobre a transação com partes relacionadas entre as empresas Eucatex Indústria e Comércio Ltda e Grandfood Indústria e Comércio Ltda||Diretor de RH apresentará as estratégias da CIA

31. 28/12/2023Fato Relevante

    Aprovação de Juros sobre Capital Próprio

32. 28/12/2023Reunião da Administração· Sumário das Decisões

    Deliberar sobre a transação com partes relacionadas entre as empresas Eucatex Indústria e Comércio Ltda e Grandfood Indústria e Comércio Ltda||Diretor de RH apresentará as estratégias da CIA

33. 20/12/2023Fato Relevante

    Edital OPA

34. 20/12/2023Fato Relevante

    Aprovação de Juros sobre Capital Próprio

35. 20/12/2023Reunião da Administração· Sumário das Decisões

    Deliberar sobre a transação com partes relacionadas entre as empresas Eucatex Indústria e Comércio Ltda e Grandfood Indústria e Comércio Ltda||Diretor de RH apresentará as estratégias da CIA||Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio

36. 20/12/2023OPA - Edital de Oferta Pública de Ações

    (sem assunto declarado)

37. 19/12/2023Fato Relevante

    Deferimento OPA

38. 11/12/2023Aviso aos Acionistas· Outros avisos

    Dividendos/Juros sobre Capital Próprio

39. 04/12/2023Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)· Posição Consolidada

    (sem assunto declarado)

40. 27/11/2023Calendário de Eventos Corporativos

    (sem assunto declarado)

41. 14/11/2023Comunicado ao Mercado· Apresentações a analistas/agentes do mercado

    Apresentação da Reunião Pública de 2023

42. 10/11/2023Regimento interno de Comitês

    Regimento Interno do Comitê de Pessoas e Governança

43. 10/11/2023Política de Transações entre Partes Relacionadas

    (sem assunto declarado)

44. 10/11/2023Reunião da Administração· Sumário das Decisões

    Aprovação do Regimento do Comitê de Pessoas e Governança||Debate sobre a auditoria externa independente||Deliberar sobre a Política de Transação com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses||Discussão e aprovação do plano de metas e orçamento do exercício de 2024||Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referentes o 3º trimestre de 2023||Outros assuntos de interesse da Companhia.||Parecer do Comitê de Audito

45. 10/11/2023Reunião da Administração· Sumário das Decisões

    b)Reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório emitido pela Mazars Auditores Independentes||Reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras referentes ao terceiro trimestre de 2023

46. 01/11/2023Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)· Posição Consolidada

    (sem assunto declarado)

47. 31/10/2023Calendário de Eventos Corporativos

    (sem assunto declarado)

48. 27/10/2023Reunião da Administração· Sumário das Decisões

    aprovar a agenda temática das reuniões do Conselho de Administração para os exercícios de 2023 a 2024||Instalar o Comitê de Pessoas e Gestão||Outros assuntos de interesse da Companhia||Tomar conhecimento dos fatos relevantes divulgados pela Companhia entre os dias 09/08/23 a 26/09/23||Tomar conhecimento dos requisitos de migração para o Nível 2 de Governança Corporativa da B3

49. 19/10/2023Reunião da Administração· Sumário das Decisões

    Conhecimento da ata da reunião do Comitê de Auditoria||Conhecimento dos comunicados e fatos relevantes da Companhia||Deliberação da Política de Transação com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses||Estabelecer a orientação geral dos negócios da Companhia||Re-ratificação da ata de reunião do Conselho de Administração realizada no dia 26/09/23

50. 04/10/2023Comunicado ao Mercado· Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

    Instalação do Comitê de Pessoas e Governança

Fonte: CVM IPE — links apontam para o documento original no portal CVM ou para o PDF direto. OBM não armazena o corpo dos filings.